ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г. Пермь. 09.06.2023 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».

Место нахождения Общества: ул. Колхозная, д.1, рп. Суксун, Пермский край, Российская Федерация, 617560.

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2023г.

Дата проведения годового собрания: 09.06.2023г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание рабочих органов собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

Всего размещено 467 020 обыкновенных акций ОАО "СОМЗ".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОМЗ", по состоянию реестра акционеров ОАО "СОМЗ" на конец операционного дня 16 мая 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 467 020 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "СОМЗ".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

«за» - 100.0000 % «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.

2. По второму вопросу:

«за» - 100.0000%, «против» -0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.

3. По третьему вопросу:

«за» - 99.9783 %, «против» - 0.0217 %, «воздержался» - 0.0000 %.

4. По четвертому вопросу:

«за» -99.9783 %, «против» - 0.0217 %, «воздержался» - 0.0000 %.

5. По пятому вопросу голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. По шестому вопросу голоса распределились следующим образом:

7. По седьмому вопросу:

«за» - 100.0000 % «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича;

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Семенову Оксану Сергеевну

3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствующих при его принятии (в соответствии с пп.2 п.3 ст.67.1.ГК РФ), а также функции счетной комиссии.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По третьему вопросу:

Прибыль в сумме 360889 тыс. руб. полученную обществом в 2022 году направить на дальнейшее развитие предприятия.

По четвертому вопросу:

Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать

По пятому вопросу:

Избрать членами Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Колчанова Ивана Александровича, Шумейко Ольгу Александровну, Новикову Татьяну Ивановну, Путилина Николая Владимировича

По шестому вопросу:

Избрать членами Ревизионной комиссии: Щелконогову Ирину Вячеславовну, Озорнина Николая Александровича, Швалеву Ольгу Александровну.

По седьмому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Суксунский оптико-механический завод» ООО «ЮКЕЙ-Аудит» на 2023 г., стоимость аудиторских услуг 403 000 рублей без НДС.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Место нахождения Пермского филиала: 614045, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.